Формування антилегалізаційної політики (AML)

Міністерство фінансів України у межах повноважень, передбачених Положенням про Міністерство фінансів України, забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що полягає у забезпеченні:

• нормативно-правового регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо удосконалення цієї сфери;
• гармонізації законодавства України з міжнародними стандартами у сфері запобігання та протидії, зокрема Стандартами FATF та правом Європейського Союзу.