Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації
Людям із
порушенням зору In English

AML стандарти

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2024/1624 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 31 травня 2024 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2024/1620 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 31 травня 2024 року про створення Управління з питань боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму 1093/2010, що вносить зміни до № (ЄС)№ 1094/2010 та (ЄС) № 1095/2010

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2023/1113 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 31 травня 2023 року щодо інформації, яка супроводжує перекази коштів та певних криптоактивів, та про внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849

ДИРЕКТИВА (ЄС) 2019/1937 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 23 жовтня 2019 року про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу

ДИРЕКТИВА (ЄС) 2019/1153 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 20 червня 2019 року що встановлює правила, які сприяють використанню фінансової та іншої інформації для запобігання, виявлення, розслідування або судового переслідування певних кримінальних правопорушень, та скасовує Рішення Ради 2000/642/JHA

ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/1675 від 14 липня 2016 року що доповнює Директиву (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради шляхом визначення третіх країн з високим рівнем ризику, що мають стратегічні недоліки

Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення - Рекомендації FATF 2012 року (зі змінами станом на червень 2026 року), неофіційний переклад

Методологія з оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (зі змінами станом на червень 2026 року), неофіційний переклад

«ДИРЕКТИВА (ЄС) 2024/1640 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 31 травня 2024 року про механізми, які мають бути впроваджені державами-членами для запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму, що вносить зміни до Директиви (ЄС) 2019/1937, та вносить зміни і скасовує Директиву (ЄС) 2015/849»

Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення - Рекомендації FATF 2012 року (зі змінами станом на жовтень 2025 року), неофіційний переклад

Методологія з оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (зі змінами станом на грудень 2025 року), неофіційний переклад

ДИРЕКТИВА (ЄС) 2015/849 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС (зі змінами відповідно до ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2024/1640 від 31 травня 2024 року), неофіційний переклад