Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Методологічна допомога піднаглядним Мінфіну СПФМ (рекомендації та роз’яснення)

Огляд щодо використання неприбуткових організацій у цілях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму

Повідомлення для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо забезпечення розроблення внутрішніх процедур із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до вимог наказу Мінфіну від 07.06.2024 № 282

Посібник з оцінки ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Роз’яснення для суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном, щодо організації та здійснення належної системи управління ризиками та застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу

Керівництво FATF щодо застосування ризик-орієнтованого підходу для сектору нерухомості

Керівні настанови управління діловими відносинами із політично значущими особами

Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

АРХІВ

Отримуйте останні новини