AML нагляд

Міністерство фінансів України як суб’єкт державного фінансового моніторингу здійснює державний нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо таких спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):

• суб’єктів аудиторської діяльності;
• бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
• суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
• суб’єктів господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном;
• суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
• суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;
• суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності.