Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Документи щодо нагляду

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 662 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації»

Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2018 № 14 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України», зареєстрований вМіністерстві юстиції України 12.02.2018 за № 159/31611

Наказ Міністерства фінансів України від 23.04.2015 № 460 «Про деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.05.2015 за № 515/26960

Керівництво FATF із застосування суб’єктами державного фінансового моніторингу ризикорієнтованого нагляду

Отримуйте останні новини