Корисні посилання

Актуалізований перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (станом на 21.11.2022) 

Перелік осіб, до яких застосовано санкції

Перелік терористів

Довідковий перелік посад і функцій для виявлення іноземних публічних діячів у державах-членах ЄС, інституціях і органах ЄС та міжнародних організаціях

Перелік Закладів освіти, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з такою інформацією:

1. Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»

04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24

Тел./факс: +38 (044) 594-16-21

https://finmonitoring.in.ua/

E-mail: tmc.finmon@gmail.com

2. Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

Юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 46/48

Поштова адреса: 01014, м. Київ, бульв. Дружби народів, 38

Тел. +38 (044) 277-51-00

https://afu.kiev.ua/

E-mail: afu@afu.kiev.ua