Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Рекомендації та кращі методологічні практики

RUSI. Втрачені Зв’язки - Фінансування тероризму за допомогою злочинної діяльності у Європі

RUSI. Крок за кроком - Вплив нових технологій на ризики фінансування тероризму

RUSI. Нова Реальність - Протидія фінансуванню самостійно ініційованого тероризму в Європі

EU GF. Типології незаконного фінансового зловживання сектором НПО

FATF. Бенефіціарна власність юридичних осіб

Moneyval. Типології VASP

RUSI. Посібник з оцінки ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення

SFMS. Огляд законодавства з регулювання ВА у сфері ПВК

Отримуйте останні новини