Співпраця з міжнародними організаціями та партнерами

Однією з важливих складових діяльності Міністерства фінансів України (далі – Міністерство) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК\ФТ\ФРЗМЗ) є налагодження ефективної співпраці з міжнародними, міжурядовими організаціями та іноземними партнерами у зазначеній сфері.

Міністерство співпрацює у сфері ПВК\ФТ\ФРЗМЗ з ключовими міжнародними організаціями, які забезпечують цілісність та безпеку функціонування міжнародної фінансової системи, зокрема:

Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітетом Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), МВФ, Світовим банком, Європейським Союзом  та іншими.

FATF є глобальним стандартотворцем у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ. Україна, як держава, що прагне до повної відповідності стандартам FATF, активно впроваджує рекомендації цієї організації у своє законодавство та практику. Міністерство фінансів забезпечує формування національної політики з урахуванням рекомендацій FATF, сприяє імплементації міжнародних стандартів і забезпечує взаємодію з іншими державними органами. Міністерство фінансів також активно співпрацює із FATF з метою захисту фінансової системи від ризиків та загроз спричинених агресією рф проти України.

Україна є також повноправним членом MONEYVAL. Міністерство фінансів бере активну участь у підготовці до взаємних оцінок України, звітів про прогрес, виконанні рекомендацій та участі в пленарних засіданнях MONEYVAL. У рамках взаємодії забезпечується реалізація плану дій за результатами останньої взаємної оцінки та рекомендацій MONEYVAL.

У співпраці з МВФ Міністерство фінансів бере участь у впровадженні реформ, спрямованих на зміцнення фінансової стабільності та підвищення прозорості у сфері ПВК/ФТ. МВФ регулярно здійснює технічну оцінку відповідності законодавства України міжнародним стандартам у цій сфері та надає консультативну допомогу. Співпраця з МВФ здійснюється в контексті зобов’язань, взятих в рамках виконання Програми Механізм Розширеного Фінансування (Extended FundFacility - EFF).

Світовий банк є другим за значимістю, після МВФ, кредитором України та ключовим партнером у сфері фінансової стабілізації та розвитку. Міністерство фінансів активно співпрацює зі Світовим банком у рамках реалізації проектів підтримки державних видатків, зокрема через проект PEACE in Ukraine, який став головним фінансовим інструментом для фінансування соціальних та гуманітарних видатків. Співпраця зі Світовим Банком здійснюється зокрема в рамках політики розвитку "Основи зростання" (Development Policy Operation, DPO), що спрямована на зміцнення економічної стійкості України в умовах російської агресії.

У контексті інтеграції до ЄС Міністерство фінансів працює над гармонізацією національного законодавства із відповідними директивами та регламентами ЄС. Зокрема, увага приділяється впровадженню вимог Четвертої, П’ятої та Шостої директив ЄС з протидії відмиванню коштів. У рамках фінансової та технічної підтримки ЄС Міністерство реалізує низку проєктів, спрямованих на розвиток національної системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.

Основними завданнями Міністерства у сфері міжнародного співробітництва є:

• Забезпечення координації формування державної політики у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ відповідно до міжнародних стандартів.
• Участь у міжнародних взаємних оцінюваннях та моніторингах, контроль виконання планів дій за їх результатами.
• Розвиток нормативно-правової бази та забезпечення її відповідності вимогам FATF, MONEYVAL, ЄС та інших міжнародних партнерів.
• Підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії та обміну інформацією на національному та міжнародному рівнях.
• Сприяння підвищенню обізнаності учасників ПВК/ФТ/ФРЗМЗ системи щодо міжнародних стандартів та найкращих міжнародних практик.