Сайт знаходиться в режимі тестової експлуатації

Ризик-орієнтований підхід

Національний підхід

Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

Порядок проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні

Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні (оновлено 2024 рік)

Звіти про проведення Національної оцінки ризиків в Україні

Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму

Міжнародні дослідження

Публічні заяви FATF щодо ризиків російської федерації

Дослідження MONEYVAL: Ризики відмивання коштів та фінансування тероризму у світі віртуальних активів (2023)